Universitetsstyrelsen 12 december

Universitetsstyrelsen sammanträdde i Östersund den 12 december.

Verksamhetsplan och budget, riskanalys

Styrelsen diskuterade och fattade beslut om universitetets verksamhetsplan, budget och riskanalys för 2013. Verksamhetsplanen är det årliga, stora, planeringsdokumentet som anger övergripande mål (som ju ofta är fleråriga och hämtade från våra strategier), särskilda uppdrag till rektor för året som kommer och den lärosätesövergripande budgeten. Till särksilda uppdrag hör implementeringen och uppföljningen av våra strategier, att driva ett aktivt omställningsarbete och att arbeta med värdegrundsfrågor och genomföra åtgärder med anledning av riskanalysen. Styrelsen faststället kapitel ett och fem medan rektor fastställer kapitel två, tre och fyra. De senare är den interna resursfördelningen och särskilda uppdrag och uppföljningssystem inom universitetet. Kapitel fem är den samlade budgeten som visar ett budgeterat underskott för 2013. "Driften" av utbildningen ger ett positivt resultat men vi lägger pengar inom ramen för utbildningsstrategin på ett antal utvecklingsprojekt och eftersom dessa hämtas från myndighetskapitalet så ger det en negativ resultatpåverkan. För forskningen är det, som några år bakåt i tiden, frågan om en stegvis användande av de alltför stora reserver som funnits i vårt myndighetskapital och även denna planerade överförbrukning ger en negativ resultatpåverkan. Det är med andra ord en budget under kontroll och med medvetna och finansierade investeringar som ger ett underskott i resultatet.

Riskanalysen ingår i detta beslut och den har genomförts i särskild ordning enligt förordningen om intern styrning och kontroll. Riskanalysen fastställdes.

Arbetsordning och organisationsplan

Styrelsen fattade belut om ny arbetsordning och organisationsplan med anledning av förändrad fakultetsorganisation. Det innebär att den nya avdelningsstrukturen nu är beslutad och två-nivå-organisationen är kodifierad i en ny arbetsordning. Den nya organisationen träder ikraft den 1 april. Det kommer att ge förutsättningar för en professionell administration på samtliga nivåer och en tydligare ämnesindelad akademisk organisation.

Omställningsarbetet

Omställningsarbetet fortsätter och styrelsen fick en rapport av nuläget. Vi ägnade mest tid åt att diskutera den s.k. lokalutredningen. Styrelsen diskuterade de olika alternativen och fick redovisningar av läget vad gäller den strategiska utvecklingen av lärarutbildningen (utifrån arbete genomfört i kollegierna), bibliotekets utredning, läget vad gäller lokalerna och en genomgång av statistik och data kring studenternas demografi och campus Härnösands utveckling vad gäller utbildning. Flera föredragande från verksamheten deltog i diskussionen och den ägnades relativt lång tid men det var inte ett beslutsärende denna gång utan en redovisning av pågående arbete. Nästa gång styrelsen behandlar frågan är den 18 februari och då hoppas vi ha ett färdigt beslutsunderlag att ta ställning till.